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快訊：丙類賬戶的存在為什么讓銀行又愛又恨?丙類戶如何參與債券交易？

2019-11-19 14:20:00來源：八八伍財經(jīng)

2019年2月19日

，江湖傳言稱

，南京銀行資管中心總經(jīng)理戴娟以及多位相關人士失聯(lián)

。20日，南京銀行在官網(wǎng)發(fā)布公告稱：日前本行資產(chǎn)管理業(yè)務中...

2019年2月19日

，江湖傳言稱

，南京銀行資管中心總經(jīng)理戴娟以及多位相關人士失聯(lián)。20日

，南京銀行在官網(wǎng)發(fā)布公告稱：日前本行資產(chǎn)管理業(yè)務中心總經(jīng)理戴娟、資金運營中心副總經(jīng)理董文昭及本行投資機構(gòu)鑫元基金管理有限公司副總經(jīng)理李雁三人

，因個人原因

，不能正常履職。本行及鑫元基金已指定專人負責以上三人的工作

。上述情況不涉及當前本行及鑫元基金業(yè)務，本行及鑫元基金經(jīng)營管理一切正常

。

此事引起熱議，紛紛猜測其失聯(lián)或與幾年前的債券市場丙類戶有關聯(lián)，可能存在大額的利益輸送

，因為從資產(chǎn)管理部

，到資金運營中心，再到旗下公募基金

，三個人的職務基本就形成了閉環(huán)

。關于丙類戶也有些年代了，很多小伙伴可能還是一頭霧水

，下面筆者為大家嘮嗑嘮嗑是怎么一回事

。

話說中央結(jié)算公司的一級托管賬戶有三類

，甲類賬戶包括有資格辦理債券結(jié)算代理業(yè)務的結(jié)算代理人或辦理債券柜臺交易業(yè)務的商業(yè)銀行法人機構(gòu)。除此類資格以外的金融機構(gòu)

，則須開立乙類賬戶或丙類賬戶

，乙類一般為信用社、基金

、保險和非銀行金融機構(gòu)

，丙類戶則大部分為非金融機構(gòu)法人

。乙類和丙類的是不能直接通過中央債券綜合業(yè)務系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)交易

，而是要通過介紹代理人進行交易。央行推動丙類戶的初衷是為了增加債券投資者

，活躍債券市場

。

但是事情的發(fā)展卻偏離了初衷，丙類戶成了一片灰色的江湖

。從2010年的張銳案

，到富滇銀行窩案

，再到薛晨、張守剛

、鄒昱

、楊輝等案，無一例外

，都設立了丙類戶

。

丙類戶操縱人往往都是背景深厚之人，有著廣泛的人脈

，強大的銀行資源

，游走于一二級市場，擁有豐富的渠道

，往往扮演著中介的角色

，比如市場不好時

，想要出讓某現(xiàn)券的機構(gòu)苦于找不到合適買家

，通過丙類戶的撮合

，最終或許可以尋覓到合適的成交價格。

比較常用的手法是成立一個投資咨詢公司

，開立丙類戶

，然后利用關系在發(fā)行環(huán)節(jié)優(yōu)先拿券，在交易環(huán)節(jié)與金融機構(gòu)之間開展代持

、養(yǎng)券

、倒券等非法交易。

舉個例子

，比方說倒券，銀行把所獲的債券以較低的價格賣給與自己利益相關的丙類戶

，然后再以較高的價格從丙類戶買回。因為銀行間債市是采用撮合交易

，價格差異較小

，用多個賬戶頻繁倒券很難被發(fā)現(xiàn)。但是債券交易規(guī)模巨大

，即使幾個基點的差異

，也能給內(nèi)幕交易者帶來巨大的利益。

除此之外

，代持

、養(yǎng)券一樣可以輸送利益

，憑借著強大的關系網(wǎng)

，只手遮天的案例比比皆是。2011年富滇銀行窩案就是一個典型的倒券案例

，此案之后

，央行便要求各家商業(yè)銀行暫停債市丙類戶墊資

、無實際資金往來的撮合以及代持三項業(yè)務

，同時提高了丙類戶的門檻。經(jīng)過幾年的整頓和打擊

，丙類戶才算是消停了

。

責任編輯：孫知兵

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