瑞銀信再收2張大額支付罰單 被罰金額超1800萬(wàn)元

。”

瑞銀信多次被罰

具體來(lái)看，1月10日

，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部渝銀罰發(fā)布行政處罰決定書(shū)顯示，瑞銀信重慶分公司因違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定，處以罰款809.5萬(wàn)元，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員共處以罰款15.4萬(wàn)元。

同日

，中國(guó)人民銀行杭州中心支行發(fā)布罰單信息顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司浙江分公司因《違反清算管理規(guī)定》根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》，給予警告，沒(méi)收違法所得502.77萬(wàn)元，并處罰款499.46萬(wàn)元。以上罰沒(méi)款合計(jì)人民幣1002.23萬(wàn)元。

據(jù)天眼查顯示

，瑞銀信成立于2008年8月份，第一大股東為深圳瑞融信信息技術(shù)有限公司，持股比例97%。截止目前，已超過(guò)1500萬(wàn)的中小微商戶正在使用瑞銀信提供的支付收單服務(wù)，業(yè)務(wù)遍布全國(guó)20多個(gè)省市。

《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)

，近幾年來(lái)，瑞銀信因違法反洗錢相關(guān)規(guī)定曾多次被罰。

具體來(lái)看：2017年12月份央行太原中心支行公布處罰信息顯示

，2017年12月份，瑞銀信山西分公司未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第五十一條履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，根據(jù)《中華人名共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定，對(duì)此機(jī)構(gòu)處以罰款25萬(wàn)元，對(duì)高級(jí)管理人員處以罰款1萬(wàn)元;2019年11月份，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行行政處罰信息公示表顯示，瑞銀信因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行對(duì)該公司合計(jì)處以罰款人民幣40萬(wàn)元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員合計(jì)處以罰款人民幣2萬(wàn)元;2019年12月份，央行蘭州中心支行發(fā)布行政處罰公告顯示？迫谕ㄖЦ斗?wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“?div id="d48novz" class="flower left">