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藥易購(300937):2022年度獨立董事述職報告（鄧博夫）

2023-04-22 22:47:06來源：中財網(wǎng)

四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

(資料圖片)

2022年度獨立董事述職報告

本人鄧博夫為四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會獨立董事

，2022年 7月 18日至 2022年 12月 31日任職期間

，本人嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》《獨立董事工作制度》等制度的規(guī)定

，忠實履行職責

，充分發(fā)揮獨立董事的作用，勤勉盡責

，維護了公司整體利益

，維護全體股東尤其是中小股東的合法權益。

因公司第二屆董事會任期屆滿

，經(jīng)公司 2022年第一次臨時股東大會換屆選舉

，本人于 2022年 7月 18日起擔任公司第三屆董事會獨立董事。

現(xiàn)向各位股東及股東代表匯報本人作為公司第三屆董事會獨立董事在 2022年度任職期間的履職情況如下：

一

、出席董事會的情況

2022年度

，公司共召開 12次董事會，本人任期內應出席公司董事會會議 6次

，實際出席公司董事會會議 6次，認真履行了相應的職責

，充分發(fā)揮了獨立董事的監(jiān)督和指導作用

，為公司董事會科學、高效決策起到了積極作用

。

本人認為，2022年公司董事會的召集召開符合法定程序

，相關議案均履行了法定審議程序

，合法有效，并由獨立董事提出專業(yè)

、獨立的意見和建議

。本人對任期內董事會各項議案及公司其他事項認真審議后

，均投了贊成票

，無提出異議的事項，也無反對

、棄權的情形

。

本人作為公司第三屆董事會審計委員會主任委員，嚴格按照公司有關規(guī)定履行職責

。2022年度參加了 2次董事會審計委員會會議，審議通過了 3項議案

，對公司定期報告等相關事項進行了查閱審議

。在公司定期報告的編制和披露過程中，認真聽取管理層對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，加強外部審計與內部審計之間的溝通

，切實履行審計委員會委員的職責；及時關注公司重大經(jīng)營決策

，積極與管理層

、中介機構了解各類交易事項的整體可行性與必要性，認真查閱相關資料并評估其合理性及公允性

，切實發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督和核查作用。

本人作為第三屆董事會薪酬與考核委員會委員

，任期內嚴格按照公司有關規(guī)定履行職責

。在本人 2022年度任職期間，公司未召開薪酬與考核委員會會議

。

2022年度，公司共召開 4次股東大會

，本人任期內公司共召開 3次股東大會

，本人列席股東大會 3次。2022年度

，公司股東大會的召集召開符合法定程序

，重大經(jīng)營決策和其他重大事項均按相關規(guī)定履行了相關程序

，合法有效

。

二、發(fā)表獨立意見的情況

根據(jù)《公司章程》《獨立董事工作制度》及相關法律法規(guī)的有關規(guī)定

，2022年度任職期間，本人在了解相關法律

、法規(guī)及公司經(jīng)營狀況的前提下，依靠自己的專業(yè)知識和能力做出客觀

、公正

、獨立的判斷，對公司 2022年度召開的第三屆董事會第一次會議

、第三屆董事會第二次會議、第三屆董事會第四次會議

、第三屆董事會第五次會議審議的有關事項出具了獨立意見

，對第三屆董事會第五次會議相關事項出具了事前認可意見。

三、保護投資者權益方面所作的工作

、公司信息披露事務管理情況

2022年度任職期間，本人在信息披露方面積極履行獨立董事的義務和責任

，持續(xù)關注公司的信息披露工作

，確保公司能夠按照《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》《信息披露管理制度》的有關規(guī)定規(guī)范信息披露行為，促進公司依法規(guī)范運作

，維護公司股東及其利益相關人的合法權益

，保證披露信息的真實

、準確

、完整、及時

、公平

。

2、對公司治理結構及經(jīng)營管理的監(jiān)督

作為公司獨立董事

，本人嚴格履行獨立董事的職責，積極關注公司經(jīng)營情況

，對公司生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況等進行考察

，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內部控制等制度的完善及執(zhí)行情況

、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行情況

，認真聽取公司管理層對經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，主動獲取做出決策所需要的各項資料

，有效地履行了獨立董事的職責

；按時出席公司董事會會議，認真審核了公司提供的材料

，并用自己專業(yè)知識做出獨立

、公正、客觀的結論

，審慎的行使表決權

。

3、自身學習情況

本人積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度

，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力

，形成自覺保護社會公眾股股東權益的思想意識

。

四

、對公司進行現(xiàn)場調查的情況

2022年度任職期間，本人對公司進行了多次實地現(xiàn)場考察

、溝通，了解

、指導公司的經(jīng)營情況和財務狀況

；并通過電話和郵件，與公司其他董事

、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系

，時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響

，關注傳媒

、網(wǎng)絡對公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況

。

五

、其他事項說明

2022年度任職期間，公司未發(fā)生獨立董事提議召開董事會情況

、未發(fā)生獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況、未發(fā)生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況

。經(jīng)自查

，本人仍然符合獨立董事獨立性的相關規(guī)定，聲明與承諾事項未發(fā)生變化

。

本人上述獨立董事工作報告需提交公司 2022年度股東大會進行述職，請各位股東聽取上述工作報告

。2023年

，本人將繼續(xù)秉承對公司和全體股東負責的精神，進一步加強與公司董事

、監(jiān)事及管理層等各方的溝通

，不斷提高專業(yè)水平和決策能力

，積極有效地履行獨立董事的職責和義務，全力維護公司整體利益和中小股東合法權益

，促進公司規(guī)范運作和持續(xù)健康發(fā)展

。

獨立董事：鄧博夫

2023年 4月 20日

本頁無正文，獨立董事簽字頁

鄧博夫

關鍵詞：

責任編輯：孫知兵

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