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消息：反洗錢監(jiān)管趨嚴多家公募要求客戶完善身份信息

2019-06-18 15:05:14來源：同花順

今年以來

，央行不斷加大金融系統(tǒng)的反洗錢監(jiān)管力度

，基金公司也在逐步完善反洗錢監(jiān)管的合規(guī)工作。近期

，數(shù)十家基金公司公告提醒投資者盡快完...

今年以來

，央行不斷加大金融系統(tǒng)的反洗錢監(jiān)管力度

，基金公司也在逐步完善反洗錢監(jiān)管的合規(guī)工作。近期

，數(shù)十家基金公司公告提醒投資者盡快完善

、更新身份信息資料，以免影響業(yè)務辦理

，并表示將限制或中止未完善身份信息客戶的業(yè)務

。

南方基金6月17日發(fā)布《關于提醒電子直銷個人投資者及時上傳有效身份證件照片并完善、更新身份信息以免影響業(yè)務辦理的公告》

。南方基金表示

，南方基金APP、網(wǎng)上交易

、微信公眾號三個直銷渠道的個人投資者要在6月29日前上傳客戶本人的有效身份證件照片

。南方基金自公告日起將持續(xù)開展個人投資者客戶身份識別工作，需要核實并采集的身份信息包括：姓名

、性別

、國籍、職業(yè)

、居住地址或者工作單位地址

、聯(lián)系電話、身份證件或者身份證明文件的種類

、號碼和證件有效期等

。

南方基金強調(diào)，對于身份信息資料缺失

、無效且未在合理期限補全更新的客戶

，自6月30日起，南方基金有權限制或中止辦理相關業(yè)務

。這也意味著

，投資者若沒有及時完善身份信息的話

，將無法正常辦理基金申贖等業(yè)務

。

事實上，除南方基金之外

，浦銀安盛

、國投瑞銀

、鵬華等多家基金公司近期先后公告提醒投資者盡快完善身份信息，不然有違《反洗錢法》

、《金融機構反洗錢規(guī)定》等法律法規(guī)

，投資者在限定期限內(nèi)未完成身份信息的完善，基金公司都有權限制或中止辦理業(yè)務

。

對此

，北京某中型公募的督察長表示，這是央行不斷加大金融系統(tǒng)的反洗錢監(jiān)管力度的結果

。今年初以來

，從央行到各層監(jiān)管單位，不斷召開反洗錢相關的工作會議

，證券公司

、基金公司等金融機構因而紛紛嚴格細致地落實央行的反洗錢要求。

浦銀安盛基金表示

，根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定：在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間

，金融機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常經(jīng)營活動

、金融交易情況

，及時提示客戶更新資料信息?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？蛻粝惹疤峤坏纳矸葑C件或者身份證明文件已過有效期的

，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構應中止為客戶辦理業(yè)務

。

為了鼓勵客戶盡快完善個人身份信息

，部分基金公司采取激勵機制呼喚用戶完善身份信息。銀華基金短信通知用戶即日起至6月24日15點

，登錄銀華生利寶APP完善個人信息

，可以參加抽獎活動，獎品有手機

、話費等

。

值得注意的是，為符合反洗錢相關的法律法規(guī)規(guī)定

，泰信基金已于5月17日中止身份證過期和最近三年無交易活動的業(yè)務

，投資者要恢復交易，需盡快更新身份信息

。

責任編輯：孫知兵

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