起底深圳匯能金控私募基金自融騙局:自融自創(chuàng)設(shè)立獎金池

，還有其他項(xiàng)目我們也存在資金錯(cuò)配，我再一次承認(rèn)，這個(gè)確實(shí)是有的。”徐山稱。

深圳證監(jiān)局于2019年12月30日對匯能金控作出處罰，匯能金控發(fā)行深圳前海匯能天源貳號信息咨詢企業(yè)(有限合伙)等24只私募基金產(chǎn)品未在基金業(yè)協(xié)會辦理備案手續(xù)

，就開始對外融資，除產(chǎn)品未備案之外，還存在嚴(yán)重的挪用基金財(cái)產(chǎn)現(xiàn)象，其中點(diǎn)名匯能深業(yè)泰然觀瀾玫瑰苑物業(yè)并購私募投資基金和匯能深業(yè)泰然觀瀾玫瑰苑物業(yè)并購私募投資基金二期是前海匯能擔(dān)任基金管理人的契約型私募基金，分別募集資金1.501億元和2.302億元，合計(jì)3.803億元，后前海匯能將上述基金財(cái)產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移至關(guān)聯(lián)公司深圳前海匯能天寶投資管理企業(yè)(有限合伙)銀行賬戶。

值得一提的是，匯能金控爆雷前徐山頻繁將其控制的多家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)可知，徐山在2018年10月22日主動爆雷前，已經(jīng)將其實(shí)際控制的多家公司進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，包括2018年10月轉(zhuǎn)讓了深圳天光云影視傳媒有限公司，2018年6月轉(zhuǎn)讓深圳市合昌利投資有限公司等。在爆雷后，則分別在2018年10月底轉(zhuǎn)讓深圳市銀和投資發(fā)展有限公司，2018年12月轉(zhuǎn)讓深圳市南盾科技有限公司。

匯能金控前理財(cái)經(jīng)理向記者稱，“徐山所謂的積極解決這個(gè)問題就是一直在逃避

，最終也沒有拿出一個(gè)方案來解決。我在電話里問他，客戶到期之后公司是否會如約履行連本帶息的兌付