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中互金協(xié)會舉辦線上公益宣講活動將反洗錢風險控制能力有效應(yīng)用在反欺詐工作中

2020-03-24 10:28:23來源：人民網(wǎng)

疫情發(fā)生以來

，一些不法分子利用新冠肺炎疫情消息進行詐騙

，侵害消費者合法權(quán)益

。今日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(下稱中互金協(xié)會)通過網(wǎng)絡(luò)會議系...

疫情發(fā)生以來

，一些不法分子利用新冠肺炎疫情消息進行詐騙，侵害消費者合法權(quán)益

。

今日

，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(下稱“中互金協(xié)會”)通過網(wǎng)絡(luò)會議系統(tǒng)直播了題為《洗錢新風險與反洗錢新應(yīng)對》的公益反洗錢培訓(xùn)宣講活動。

中互金協(xié)會副秘書長何紅瀅指出

，“當前利用新冠肺炎疫情消息進行的詐騙活動是過往網(wǎng)絡(luò)金融詐騙行為的延續(xù)

，通過反洗錢工具監(jiān)測和阻斷相關(guān)資金鏈條是成功防控所不可或缺的手段。”

此次培訓(xùn)宣講活動的主要內(nèi)容包括：一

、區(qū)塊鏈

、人工智能等新工具在反洗錢風險管理領(lǐng)域的應(yīng)用;二、疫情期間洗錢

、金融犯罪活動呈現(xiàn)出的新特征

、典型作案手法及對應(yīng)的風控策略;三、如何完善反洗錢風險評估模型和系統(tǒng);四

、反洗錢專業(yè)人才培養(yǎng)機制

。

據(jù)了解，疫情爆發(fā)以來

，中互金協(xié)會根據(jù)疫情期間的風險防控形勢

，迅速對風險監(jiān)測機制進行了優(yōu)化提升，豐富了互聯(lián)網(wǎng)違法金融活動

、代幣交易

、互聯(lián)網(wǎng)金融廣告等方面的風險監(jiān)測指標和模型，及時發(fā)現(xiàn)了一批有價值的線索并報告有關(guān)職能部門;提示從業(yè)機構(gòu)反洗錢部門主動作為

，將反洗錢風險控制能力有效應(yīng)用于當前的反欺詐工作中

，切實維護金融安全和加強金融消費者權(quán)益保護。(申佳平)

責任編輯：孫知兵

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