鄆城農(nóng)商行一客戶經(jīng)理違法放貸185萬判刑15個(gè)月罰金2萬

2018-04-18 14:02:39來源：和訊網(wǎng)

和訊網(wǎng)消息鄆城縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃泥岡支行客戶經(jīng)理李興振于2012年至2015年期間，在未未對(duì)價(jià)款人和擔(dān)保人實(shí)際情況進(jìn)行嚴(yán)格調(diào)查

、審查的情況下

，作為貸款第一責(zé)任人向6名貸款人違法發(fā)放貸款7筆

，共計(jì)185萬元，直至案發(fā)尚有131.136萬元逾期未收回。

鄆城縣農(nóng)商行報(bào)案后，2017年6月2日李興政被傳喚至鄆城縣公安局

，同日被刑事拘留。

根據(jù)證人證言顯示

，2013年6月18日的一筆25萬元的貸款

，李興振不但未對(duì)貸款人的貸款資格進(jìn)行考察沒貸款資料中的擔(dān)保人的虛假個(gè)人收入證明系李興政提供。

更有證人證言表明

，貸出款項(xiàng)中錢并沒有全部被貸款人使用

。2013年7月，某貸款人在李興振的建議下

，以煤炭生意經(jīng)營(yíng)需要為由

，向鄆城縣農(nóng)商行貸款20萬元

，李興振為辦理貸款的銀行工作人員

。該筆貸款自己僅使用7.5萬元，其余部分去向不清楚

。

一審法院認(rèn)為

，李興振身為銀行工作人員貸款發(fā)放的第一責(zé)任人，應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)發(fā)放的貸款中的貸款人及擔(dān)保人的收入情況

、償付能力等負(fù)有審查

、考查義務(wù)，在發(fā)放貸款過程中未認(rèn)真履行職責(zé)發(fā)放貸款158萬元

，數(shù)額巨大

，尚有131.136萬元逾期未收回，侵犯了國(guó)家的金融管理制度

，其行為構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪

，依法判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元

。

隨后

，李興振上訴認(rèn)為認(rèn)定的犯罪事實(shí)中，有85萬貸款調(diào)查準(zhǔn)確，沒有瑕疵

，不構(gòu)成犯罪

；同時(shí)認(rèn)為發(fā)放貸款是單位的責(zé)任，因認(rèn)定為單位犯罪

，而非個(gè)人犯罪

；最后表示自己有自首情節(jié)。

二審山東省菏澤市中級(jí)人民法院審理后

，駁回上訴

，維持原判。

責(zé)任編輯：孫知兵

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