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！民生銀行天津分行成功堵截涉詐資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件

(資料圖片)

近日，民生銀行天津分行與天津市公安局南開(kāi)區(qū)反詐中心配合，成功堵截一起涉詐資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件。

2023年5月16日下午，一名年輕男子至白堤路支行柜面辦理取款業(yè)務(wù)

，要求將賬戶內(nèi)余額取空。柜員受理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶賬戶為當(dāng)日新開(kāi)卡，他人轉(zhuǎn)入資金后隨即在自助機(jī)具進(jìn)行部分取現(xiàn)，核實(shí)發(fā)現(xiàn)，客戶因賬戶非柜面出金限額限制，無(wú)法再繼續(xù)自助辦理，遂至柜面要求取空賬戶余額。

柜員察覺(jué)客戶行為異常，聯(lián)系支行監(jiān)控崗共同核實(shí)并詢問(wèn)資金用途

，客戶自述賬戶入金為工資，隨后又改口為會(huì)計(jì)打入購(gòu)買五金墊資款。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，匯款人涉及不同個(gè)人，資金用途前后說(shuō)法不一，而且無(wú)法聯(lián)系匯款人，無(wú)法提供任何佐證核實(shí)。同時(shí)，該賬戶于當(dāng)日在其他網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立，陌生人轉(zhuǎn)入資金后立即進(jìn)行轉(zhuǎn)出和取出，不留余額，交易特征與涉詐賬戶特征高度匹配。

為進(jìn)一步核實(shí)

，支行監(jiān)控崗聯(lián)系了南開(kāi)區(qū)反詐中心警官，經(jīng)反詐中心查詢，該客戶他行賬戶近日存在多個(gè)涉案凍結(jié)，且非受害人?div id="d48novz" class="flower left">