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鉅派投資盲目擴(kuò)張致頻繁踩雷
，2.3億私募資金被“挪用”

2020-09-27 11:17:02來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

鉅派投資(JP.US)作為國內(nèi)頭部第三方財(cái)富管理公司，成立之初依靠地產(chǎn)項(xiàng)目迅速站穩(wěn)腳跟

，實(shí)現(xiàn)盈利

，不過隨著地產(chǎn)的調(diào)控增強(qiáng)

，鉅派在地產(chǎn)項(xiàng)目...

鉅派投資(JP.US)作為國內(nèi)頭部第三方財(cái)富管理公司

，成立之初依靠地產(chǎn)項(xiàng)目迅速站穩(wěn)腳跟

，實(shí)現(xiàn)盈利

，不過隨著地產(chǎn)的調(diào)控增強(qiáng)，鉅派在地產(chǎn)項(xiàng)目上的盈利能力開始下滑

。

2016年后，鉅派開始盲目擴(kuò)張

，與此同時(shí)

，其經(jīng)營業(yè)績也一落千丈，已經(jīng)連續(xù)兩年虧損

，股價(jià)較最高點(diǎn)縮水近95%

。

近日，有媒體報(bào)道

，第三方財(cái)富管理公司鉅派投資旗下一款私募產(chǎn)品出現(xiàn)資金被挪用的情況。

事件起因于2016年6月

，鉅派集團(tuán)旗下私募鉅洲資產(chǎn)管理(上海)有限公司(以下簡稱“鉅洲資產(chǎn)”)作為基金管理人

，成立了“鉅洲智能制造2018私募股權(quán)投資基金”

，存續(xù)期限2年

、可延期1年。

據(jù)悉

，有投資人在鉅派理財(cái)師的推薦下于2016年6月20日與鉅洲資產(chǎn)、招商證券簽訂了《“鉅洲智能制造2018私募股權(quán)投資基金”基金合同》

，投資300萬元

，認(rèn)購費(fèi)3萬元

。其中基金管理人是鉅洲資產(chǎn)

，基金托管人是招商證券。

三年后基金到期

，投資人本以為基金到期清算將拿回本金和相應(yīng)收益，卻等來了“私募資金被挪用”的消息

，300萬元本金不翼而飛

。

其實(shí)

，這不是第一次鉅派“踩雷”

，鉅派2010年因房地產(chǎn)項(xiàng)目起家，彼時(shí)風(fēng)光無二

，不過在地產(chǎn)后周期，鉅派開始涉足股權(quán)類

、供應(yīng)鏈金融類和影視類基金

，而盲目的擴(kuò)張也是其后期不斷爆雷的根源。

01 2.3億基金被“挪用”

，鉅派的失職
？

據(jù)悉，智能制造基金共募集了2.3億元

，資金主要用于投資廣州天河明安萬斛投資合伙企業(yè)(以下簡稱“明安萬斛”)

，主要對標(biāo)的企業(yè)卓郎智能(600545.SH)機(jī)械有限公司(以下簡稱“卓郎智能”)進(jìn)行股權(quán)投資

。卓郎智能于2017年9月完成借殼上市，智能制造基金相當(dāng)于間接持有了上市公司的股票

。

三年之后的2019年6月

，鉅洲資產(chǎn)發(fā)布公告稱，2019年5月31日

，明安萬斛管理人北京國投明安資本管理有限公司(以下簡稱“國投明安”)向本基金出具《2019年退出前報(bào)告》

，表示將在2019年7月28日到期之日收到投資本金及收益，并在到期之日開始清算

，清算時(shí)間為期2個(gè)月

。

不過事情卻在四個(gè)月后出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，鉅洲資產(chǎn)發(fā)來《臨時(shí)信息披露公告》

，公告稱在本基金募集及存續(xù)期間

，明安萬斛基金管理人國投明安及其實(shí)際控制人和法定代表人周明，通過偽造交易法律文件

、投資款劃款銀行流水

、投后管理報(bào)告、部分資金已到賬的銀行網(wǎng)頁及視頻

，惡意挪用基金資產(chǎn)

，并已于2019年10月20日失聯(lián)

。

企查查數(shù)據(jù)顯示

，明安萬斛有三個(gè)股東

，鉅洲資產(chǎn)

、深圳前海中明興泰投資中心(有限合伙)

、國投明安分別持有約94.3%

、5.3%、0.4%股份

。

基金合同約定，明安萬斛原本是“雙GP”模式(即國投明安

、廣州匯垠澳豐股權(quán)投資基金管理有限公司)

，目的就是起到相互監(jiān)督的作用，但實(shí)際操作中只有國投明安一名普通合伙人

。而作為LP的鉅洲資產(chǎn)并沒有提出異議。

此外

，鉅洲資產(chǎn)作為明安萬斛LP

，有查證和監(jiān)督義務(wù)。鉅洲資產(chǎn)表示其發(fā)現(xiàn)卓郎智能的股東名冊中未有明安萬斛

，卻未向卓郎智能核實(shí)

。顯然，這是鉅洲資產(chǎn)的失職

。

而關(guān)于資金被挪用，鉅派集團(tuán)回應(yīng)稱

，“智能制造基金所投合伙企業(yè)的實(shí)際控制人因涉嫌合同詐騙犯罪

，已被北京朝陽警方立案，目前公安機(jī)關(guān)正在全力偵查及追贓過程中

。

部分投資人就智能制造基金提起了訴訟，正在審理程序中

，目前司法機(jī)關(guān)尚未作出判決

。”不過值得注意的還是，這僅是鉅派一面之詞

。

02 盲目擴(kuò)張致頻繁踩雷

2016年前后進(jìn)入非地產(chǎn)領(lǐng)域，成為鉅派的分水嶺

。此后幾年

，鉅派引發(fā)大量投資人維權(quán)事件的導(dǎo)火索是陸續(xù)到期的項(xiàng)目接連無法正常退出。

據(jù)媒體報(bào)道

，2019年鉅派包括鉅寶盆、億百潤等項(xiàng)目

，加上鉅派發(fā)行的股權(quán)類

、供應(yīng)鏈金融類和影視類的基金，有近40多個(gè)項(xiàng)目存在問題

。

對于項(xiàng)目集中難退出，鉅派方面表示

，供應(yīng)鏈金融類和影視基金類產(chǎn)品“可能真的是因?yàn)槲覀儗π袠I(yè)不熟”

，供應(yīng)鏈金融類和影視基金在難退出的項(xiàng)目里面占據(jù)“半壁江山”

。

據(jù)悉

，供應(yīng)鏈金融的項(xiàng)目有上海貴榮供應(yīng)鏈金融，影視基金類有新湃演藝基金、甘肅電投

、傳陞影視、鉅洲麒麟影視基金

、鉅洲影視

、智慧廣電等項(xiàng)目。

其中典型的是鉅影新湃演藝私募投資基金

。2017年4月19日，鉅派旗下的鉅洲資產(chǎn)管理有限公司作為基金管理人設(shè)立了鉅影演藝基金

，該基金于2018年10月19日到期

。企查查顯示，鉅派持有鉅洲資產(chǎn)85%股份

，為后者第一大股東。

鉅影演藝基金募集規(guī)模1.6億元

，投資期限為12+6個(gè)月

。其投資策略為

，鉅洲資產(chǎn)作為LP

，定向投資于由新湃資本投資管理(內(nèi)蒙古)有限公司(以下簡稱“新湃資本”)作為GP的寧波高新區(qū)新湃玄影股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的有限合伙份額。合伙企業(yè)出資比例為

，LP:GP=4:1，即鉅影演藝基金作為LP出資1.6億元

，新湃資本作為GP出資4000萬元

。

然而這個(gè)投資產(chǎn)品在到期時(shí)卻出了問題。據(jù)鉅洲資產(chǎn)2018年10月15日公布的情況說明函

，鉅影演藝基金分配了1142萬元

，每100萬份額已分配約7.14萬元

。2019年年末提出最新解決方案是對本金按55%折扣兌付。

除了自身發(fā)行的多只私募產(chǎn)品存在退出難題

，鉅派還被指通過潤鉅金融掌控億百潤平臺

。

多位投資人表示

，通過鉅派理財(cái)師推薦才購買了億百潤平臺上的產(chǎn)品

。且鉅派違規(guī)將其線下的私募基金拆分為100元起投的億百潤理財(cái)產(chǎn)品，億百潤“通盈”產(chǎn)品逾期

，鉅派脫不了干系

。

離職的鉅派員工也表示，“億百潤產(chǎn)品是鉅派財(cái)富端的銷售人員在賣

。”

企查查數(shù)據(jù)顯示

，億百潤公司原名鉅派百潤科技(北京)有限公司

，上海鉅派投資咨詢有限公司曾是億百潤公司企業(yè)法人

。2014年8月25日，鉅派投資退出

。

而關(guān)于鉅派是億百潤背后的控股股東一事

。對此

，鉅派方面回應(yīng)稱

，鉅派與億百潤公司為兩家獨(dú)立公司，潤鉅金融與億百潤公司是合作關(guān)系

，億百潤公司授權(quán)潤鉅金融相關(guān)主體使用億百潤平臺并推介客戶。

鉅派在盲目追求銷售的速度和規(guī)模之際

，將風(fēng)控措施拋之腦后

，而這也是所投項(xiàng)目不斷暴雷的根本原因。

在旗下產(chǎn)品大量“爆雷”的情況下

，其凈利潤也受到影響。2017年

，鉅派的凈利潤達(dá)到4.09億元的巔峰

。不過隨著暴雷的增加，2018年便虧損3.95億

，2019年繼續(xù)虧損1.72億。

凈利潤的大幅變動(dòng)也影響了鉅派投資的股價(jià)

，自2018年下半年起

，鉅派的股價(jià)從最高近30美元跌至最低2美元左右，目前股價(jià)僅為1.75美元

。

03 成也房地產(chǎn)，敗也房地產(chǎn)

鉅派投資成立于2010年3月

，早期以政府項(xiàng)目

、房地產(chǎn)項(xiàng)目為突破口介入大品牌房地產(chǎn)項(xiàng)目。2011年稅后凈利潤便達(dá)到了1500萬元。

2014年

，鉅派投資完成B輪融資，引入易居中國和新浪

。2015年鉅派成功在美股上市

，市值超3億美元，成為中國第二家上市的第三方財(cái)富管理公司

。

可惜好景不長。2017年8月

，鉅派迎來了重大人事動(dòng)蕩

，鉅派聯(lián)席董事長兼首席執(zhí)行官倪健達(dá)發(fā)布了對員工的公開信，證實(shí)了創(chuàng)始人胡天翔的離職

。

此外，鉅派最為擅長的房地產(chǎn)項(xiàng)目在2018年迎來最嚴(yán)調(diào)控

，整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩

，鉅派的大量資金被“占用”。

屋漏偏逢連夜雨

，自身產(chǎn)品和三方理財(cái)產(chǎn)品頻頻爆雷也給了鉅派重重一擊。截至2019年末

，鉅派代銷的理財(cái)產(chǎn)品總值98億

，同比下降67.5%;整體的資本管理規(guī)模418億，同比下降26.3%

。

鉅派代銷的理財(cái)產(chǎn)品包括固收產(chǎn)品、私募產(chǎn)品

、二級市場股票型基金產(chǎn)品及其他

。其中，私募產(chǎn)品從190億縮水92%至15億;固收產(chǎn)品總規(guī)模占比從28%升至73%

。

在地產(chǎn)后周期時(shí)代

，房地產(chǎn)的野蠻時(shí)期已過

，失去了房地產(chǎn)大山

，鉅派似乎陷入了迷茫。并且在盲目的擴(kuò)張下不注重風(fēng)控也讓旗下多款產(chǎn)品暴雷

，深陷泥潭。

責(zé)任編輯：孫知兵

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