東方銀星疑被騙了5000多萬(wàn) 實(shí)探當(dāng)事供應(yīng)商：注冊(cè)地址找不到公司

，還欠著別人幾千“開(kāi)票費(fèi)”

。記者隨后來(lái)到上海南鷹2020年報(bào)登記的地址――上海奉賢區(qū)南港路1000號(hào)！艾F(xiàn)在跟我聯(lián)系的會(huì)計(jì)，也是跟我一樣，是被請(qǐng)去做賬的，然后我問(wèn)他要錢(qián)，他說(shuō)自己的錢(qián)也沒(méi)有拿到?div id="4qifd00" class="flower right">

，（因?yàn)樽?cè)地址的原因）他日前還收到關(guān)于上海南鷹的法院傳票。

預(yù)付款高企

一家社保人數(shù)僅2人

，辦公室難尋的企業(yè)，是如何得到東方銀星方面信任的？對(duì)于交易對(duì)手的身份核驗(yàn)，上市公司及寧波星庚恐怕難言盡職。

按照東方銀星公告所稱(chēng)

，寧波星庚主營(yíng)大宗商品供應(yīng)鏈貿(mào)易。近年來(lái)，寧波星庚以“黑色系”煤化工相關(guān)品種為核心開(kāi)展業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈包括上游煤礦、洗煤廠(chǎng)、焦化廠(chǎng)、下游鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)等。2020年下半2021年年年至初，煤炭交易呈現(xiàn)供、需兩弱的市場(chǎng)行情，之后又因環(huán)保限產(chǎn)等原因使煤化工業(yè)務(wù)交易規(guī)模出現(xiàn)較大下滑，煤價(jià)震蕩，交易風(fēng)險(xiǎn)增加。為降低貿(mào)易品類(lèi)單一的風(fēng)險(xiǎn)，保持公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，寧波星庚積極進(jìn)行業(yè)務(wù)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，從2020年下半年開(kāi)始嘗試引入天然氣、原油等交易品類(lèi)。2021年年初，在介紹人業(yè)務(wù)撮合下，寧波星庚開(kāi)展原油業(yè)務(wù)。

由于寧波星庚缺少油品貿(mào)易直接資源

，其不得不通過(guò)介紹人撮合取得貿(mào)易訂單，業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程由介紹人整體籌劃、協(xié)調(diào)實(shí)施，寧波星庚不獨(dú)立面對(duì)上、下游開(kāi)展業(yè)務(wù)，沒(méi)有直接控制貨權(quán)。該交易模式為公司這筆貿(mào)易出現(xiàn)問(wèn)題埋下了地雷。

東方銀星證券部人士向記者表示