(資料圖片僅供參考)
新華財(cái)經(jīng)北京7月7日電 人民銀行網(wǎng)站7日披露的行政處罰信息顯示
,騰訊集團(tuán)相關(guān)機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人收到罰單
,被罰金額近30億元
。
據(jù)罰單顯示
,財(cái)付通支付科技有限公司被警告
,沒收違法所得56612.388789萬(wàn)元
,罰款242677.827882萬(wàn)元
。時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司反洗錢與風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人吳某等4人也收到央行罰單
。
財(cái)付通的違法行為共11項(xiàng)
,具體為:違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定
;違反商戶管理規(guī)定;違反清算管理規(guī)定
;違反支付賬戶管理規(guī)定
;其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行
、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為;未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
;未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄
;未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶
、體系化監(jiān)管與安全倫理應(yīng)當(dāng)同步跟進(jìn)">世界人工智能大會(huì):人工智能的應(yīng)...
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