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消息：因內(nèi)控制度執(zhí)行不到位等行為華夏銀行領(lǐng)罰110萬元

2020-09-07 13:45:18來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

銀保監(jiān)會9月4日公布的行政處罰信息顯示

，華夏銀行因內(nèi)控制度執(zhí)行不到位

、生產(chǎn)系統(tǒng)存在重大風(fēng)險隱患

、長期未發(fā)現(xiàn)異常掛賬情況

、長期未處置風(fēng)...

銀保監(jiān)會9月4日公布的行政處罰信息顯示

，華夏銀行因內(nèi)控制度執(zhí)行不到位

、生產(chǎn)系統(tǒng)存在重大風(fēng)險隱患、長期未發(fā)現(xiàn)異常掛賬情況

、長期未處置風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警信息

，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則被罰款110萬元。此外

，銀保監(jiān)會還對1名責(zé)任人員(已被判處刑罰)給予終身禁業(yè)的行政處罰

，對6名責(zé)任人員給予警告直至警告并處罰款10萬元的行政處罰。

這不是華夏銀行今年第一次領(lǐng)到“百萬元級別”罰單

。今年1月

，華夏銀行廈門分行因利用銀行承兌匯票業(yè)務(wù)虛增存貸款業(yè)務(wù)規(guī)模、代付易結(jié)算業(yè)務(wù)開展不符合監(jiān)管規(guī)定

、普惠龍E貸款業(yè)務(wù)模式不符合監(jiān)管規(guī)定被廈門銀保監(jiān)局罰款670萬元

，并責(zé)令該分行對直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。此外

，華夏銀行天津分行因違規(guī)發(fā)放流動資金貸款;貸后管理不到位

，部分信貸資金回流借款人轉(zhuǎn)本行定期存款等案由被天津銀保監(jiān)局罰款100萬元。

今年6月

，華夏銀行杭州分行因貸款管理不審慎

，個人貸款資金違規(guī)流入房市，貸后資金管控不嚴(yán)

，貸款資金違規(guī)轉(zhuǎn)為本行銀承保證金等案由被浙江銀保監(jiān)局罰款60萬元;華夏銀行北京分行因同業(yè)投資業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則被北京銀保監(jiān)局罰款50萬元

。

今年5月，華夏銀行沈陽分行因違法發(fā)放個人貸款

、浮利分費

、發(fā)放貸款作為銀行承兌匯票保證金被遼寧銀保監(jiān)局罰款70萬元;

今年3月，青島銀保監(jiān)局公布的兩張罰單顯示

，華夏銀行青島平度支行因流動資金貸款被挪用被罰款30萬元;華夏銀行青島城陽支行因貸后管理不到位導(dǎo)致信貸資金被挪用

，被罰款30萬元;此外，華夏銀行煙臺分行因授信資金監(jiān)測不到位嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則

，被煙臺銀保監(jiān)分局罰款35萬元

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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