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天天最新：吉大正元: 招商證券股份有限公司關(guān)于長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司2022年定期現(xiàn)場檢查報(bào)告

2023-01-10 19:22:33來源：證券之星

??????????????招商證券股份有限公司

???????關(guān)于長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

保薦機(jī)構(gòu)名稱：招商證券股份有限公司?????????被保薦公司簡稱：吉大正元

保薦代表人姓名：劉奇????????????????聯(lián)系電話：010-57601702

保薦代表人姓名：寧博????????????????聯(lián)系電話：010-57783273

現(xiàn)場檢查人員姓名：劉奇、寧博

現(xiàn)場檢查對(duì)應(yīng)期間：2022年度

現(xiàn)場檢查時(shí)間：2023年1月4日

一

、現(xiàn)場檢查事項(xiàng)???????????????????????????????????現(xiàn)場檢查意見

（一）公司治理????????????????????????????????是??????否???不適用

現(xiàn)場檢查手段：

（1）查閱歷次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

、股東大會(huì)會(huì)議材料，包括會(huì)議通知

、會(huì)議簽到表

、

會(huì)議記錄、會(huì)議決議

、公告等

；

（2）查閱公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，與公司董事會(huì)辦公室及其他部門相關(guān)人員進(jìn)行

訪談

，了解公司基本制度的執(zhí)行情況；

（3）查閱公司董監(jiān)高換屆或者變更的相關(guān)資料及公告

；

等要件是否齊備

，會(huì)議資料是否保存完整

???????????????????????????????????????是

性文件和本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則履行職責(zé)

???????????????????????????????????????是

露義務(wù)

程序和信息披露義務(wù)

（二）內(nèi)部控制

現(xiàn)場檢查手段：

（1）查閱內(nèi)部審計(jì)部門資料，包括組織架構(gòu)

、內(nèi)部審計(jì)制度

、工作規(guī)劃等；

（2）查閱公司審計(jì)委員會(huì)工作制度及相關(guān)會(huì)議資料

；

（3）與公司相關(guān)人員就募集資金使用情況進(jìn)行溝通

。

???????????????????????????????是

（如適用）

???????????????????????????????是

審計(jì)部門（如適用）

門提交的工作計(jì)劃和報(bào)告等（如適用）

???????????????????????????????是

作進(jìn)度、質(zhì)量及發(fā)現(xiàn)的重大問題等（如適用）

審計(jì)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題等?????是

（如適用）

???????????????????????????????是

況進(jìn)行一次審計(jì)（如適用）

委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃（如適用）

委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告（如適用）

制評(píng)價(jià)報(bào)告（如適用）

了完備

、合規(guī)的內(nèi)控制度

（三）信息披露

現(xiàn)場檢查手段：

（1）查閱歷次董事會(huì)

、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議材料

，包括會(huì)議通知

、會(huì)議簽到表、

會(huì)議記錄、會(huì)議決議

、公告等

；

（2）查閱公司信息披露管理制度、信息披露文件

；

（3）查閱公司相關(guān)公告

；

（4）與證券部相關(guān)人員進(jìn)行訪談，了解公司信息披露相關(guān)制度的執(zhí)行情況

。

披露管理制度的相關(guān)規(guī)定

（四）保護(hù)公司利益不受侵害長效機(jī)制的建立和執(zhí)行情況

現(xiàn)場檢查手段：

（1）取得公司關(guān)聯(lián)交易管理制度

、對(duì)外擔(dān)保管理制度以及其他公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定；

（2）取得關(guān)聯(lián)方清單及與關(guān)聯(lián)方往來明細(xì)

，向公司相關(guān)部門人員了解公司關(guān)聯(lián)交易

情況及關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行情況

，了解公司關(guān)聯(lián)交易的合法合規(guī)情況；

（3）核查公司及子公司對(duì)外擔(dān)保及對(duì)外投資的管理制度和發(fā)生情況

；

間接占用上市公司資金或者其他資源的制度

占用上市公司資金或者其他資源的情形

務(wù)

等情形

審批程序和披露義務(wù)

（五）募集資金使用

現(xiàn)場檢查手段：

（1）?查閱與募集資金使用有關(guān)的三會(huì)文件及公告

；

（2）?查閱募集資金四方監(jiān)管協(xié)議；

（3）查閱公司各募集資金專項(xiàng)賬戶的銀行對(duì)賬單

、募集資金臺(tái)賬

，抽查募集資金大

額支出的會(huì)計(jì)憑證及原始憑據(jù)；

（4）對(duì)公司副總經(jīng)理進(jìn)行訪談

；

（5）查閱公司定期報(bào)告

，詢問募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況。

形

充流動(dòng)資金

、置換預(yù)先投入

、改變實(shí)施地點(diǎn)等情形

為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或者使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金或者?????????不適用

償還銀行貸款的，公司是否未在承諾期間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資

是否與招股說明書等相符

（六）業(yè)績情況

現(xiàn)場檢查手段：

（1）查閱公司披露的定期報(bào)告

、財(cái)務(wù)報(bào)表

，了解業(yè)績波動(dòng)情況；

（2）查閱同行業(yè)上市公司的定期報(bào)告

，了解行業(yè)情況

，與公司進(jìn)行比較分析；

（3）訪談副總經(jīng)理了解公司經(jīng)營情況

。

（七）公司及股東承諾履行情況

現(xiàn)場檢查手段：

（1）查閱公司

、股東等相關(guān)人員所作出的承諾函；

（2）查閱公司定期報(bào)告

、臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件

。

（八）其他重要事項(xiàng)

現(xiàn)場檢查手段：

（1）查閱公司章程、分紅規(guī)劃

、有關(guān)分紅的決策文件及信息披露文件

；

（2）查閱公司重大合同，了解公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況；

（3）訪談公司相關(guān)人員

。

者風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)要求予以整改

二

、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及說明

??因疫情、人力成本費(fèi)用增長較快

、營銷和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及渠道代理商網(wǎng)絡(luò)

建設(shè)投入等因素影響

，2022年預(yù)計(jì)營業(yè)收入為49,000~54,000萬元，預(yù)計(jì)較上年下降

上年下降121.22%~124.64%

；公司2022年預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的

凈利潤-3,700~-3,200萬元

，預(yù)計(jì)較上年下降123.78%~127.50%。公司存在業(yè)績大幅下滑

、

下滑和現(xiàn)金流的不利影響將逐步減弱

。

投資項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實(shí)施進(jìn)度以及增加項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意調(diào)整募集資

金投資項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實(shí)施進(jìn)度以及增加項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)

，并于2022年5月20日

經(jīng)股東大會(huì)審議通過

。

??（本頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于長春吉大正元信息技術(shù)股份

有限公司?2022?年定期現(xiàn)場檢查報(bào)告》簽字蓋章頁）

??保薦代表人：

???????????劉???奇?????????寧???博

?????????????????????????????招商證券股份有限公司

查看原文公告

關(guān)鍵詞：現(xiàn)場檢查股份有限公司信息技術(shù)

責(zé)任編輯：孫知兵

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