中糧糖業(yè)(600737):中糧糖業(yè)控股股份有限公司2022年度董事會審計委員會履職報告 每日快訊

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2022年度董事會審計委員會履職報告

根據(jù)《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)范性文件的有關規(guī)定

，中糧糖業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱公司）董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監(jiān)督職責，現(xiàn)就2022年的工作履職情況報告如下：

一、審計委員會的基本情況

截至2022年末

，公司第九屆董事會審計委員會3人，分別是葉康濤先生、趙軍先生和吳邲光先生3名獨立董事?lián)喂镜诰艑枚聲徲嬑瘑T會委員，其中委員會主任委員（召集人）由會計專業(yè)人士葉康濤先生擔任。

獨立董事葉康濤先生已于2022年12月30日提交了辭職申請

，葉康濤先生因工作崗位變動，申請辭去公司獨立董事及專業(yè)委員會職務。鑒于葉康濤先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，其辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，葉康濤先生仍將按照法律法規(guī)、部門規(guī)章等相關規(guī)定履行獨立董事職責。2023年4月17日，公司2023年第一次臨時股東大會審議通過了公司董事會換屆選舉的相關議題，選舉張偉華先生為公司第十屆董事會新任獨立董事，葉康濤先生不再履行獨立董事職責。

2023年4月17日，經(jīng)公司第十屆董事會第一次會議選舉

，公司第十屆董事會審計委員會3人