被騙2275萬

！“地板大王”實(shí)慘，子公司遭遇電信詐騙

，錢款追回可能性較低…多家上市公司有類似遭遇

。

上市公司遭遇電信騙局偶發(fā)

上市公司遭遇電信騙局，不是孤例

。據(jù)記者不完全梳理：

2020年11月5日

，斯萊克（300382）（300382）公告稱，全資子公司香港斯萊克近期遭遇犯罪團(tuán)伙電信詐騙，導(dǎo)致銀行賬戶內(nèi)的205萬余美元（約合1300萬人民幣）通過網(wǎng)絡(luò)被騙取。案發(fā)后公司已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并于2020年 11月4日收到公安機(jī)關(guān)出具的《受案回執(zhí)》，目前公安機(jī)關(guān)正在積極偵辦。

2022年3月31日，斯萊克在年報(bào)中透露

，目前該案件進(jìn)展如下：

上述款項(xiàng)共計(jì)2,053,036.50美元已匯入詐騙人在烏克蘭基輔開設(shè)的賬戶；

公司已經(jīng)由烏克蘭代理律師向基輔商事法院起訴

，要求收回2,053,036.50美元，目前該案正在審理之中；

烏克蘭代理律師于2020年12月向法院申請(qǐng)扣押上述賬戶中的相關(guān)款項(xiàng)

，法院亦發(fā)布了扣押裁決書。經(jīng)調(diào)查，該賬戶內(nèi)有資金58,246,894.80格里夫納以及36.50美元，根據(jù)基輔佩切斯克地區(qū)法院于2020年12月10日作出的第757/54607/20-K號(hào)案件的裁決已被扣押。該賬戶內(nèi)已扣押資金與香港斯萊克被騙資金相當(dāng)。

征詢律師意見后，公司認(rèn)為通過法律途徑追回上述款項(xiàng)有較大的可能性

，但可能需要較長時(shí)間。

2020年6月23日晚間，京投發(fā)展（600683）（600683）公告稱

，公司接到持股50%、由合作方負(fù)責(zé)操盤的子公司北京京投銀泰置業(yè)，其財(cái)務(wù)人員遭遇犯罪團(tuán)伙電信詐騙，導(dǎo)致銀泰置業(yè)銀行賬戶內(nèi)2670萬元于2020年6月22日通過網(wǎng)絡(luò)被騙取。若按照2019年實(shí)現(xiàn)的凈利潤計(jì)算，該公司此次被騙取的2670萬元約為其2019年凈利潤的6倍之多。

2021年4月12日

，京投發(fā)展發(fā)布的2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告表示，已追回500萬。

上市公司是如何被詐騙的

？

從上述案例不難看出，詐騙金額高達(dá)數(shù)百萬

、數(shù)千萬，如此級(jí)別的巨款，按規(guī)則應(yīng)該要公司內(nèi)部層層審批，通過各種財(cái)務(wù)稽核，怎么會(huì)說轉(zhuǎn)走就轉(zhuǎn)走了呢？因此，有業(yè)內(nèi)人士直言，上市公司遭遇電信詐騙，也從一定程度上反映了該上市公司財(cái)務(wù)流程的不健全，以及公司的內(nèi)部管理不規(guī)范、不專業(yè)。

那么

，上市公司在遭遇電信詐騙時(shí)，百萬、千萬級(jí)別的款項(xiàng)是如何輕易被劃走的呢？2021年7月17日，世龍實(shí)業(yè)（002748）（002748）在回復(fù)交易所問詢時(shí)，詳細(xì)披露了其被騙過程。

2020年5月8日上午

，公司綜管部職員楊東鋒（以下簡(jiǎn)稱“楊”）收到名為“張海清”（公司總經(jīng)理名字）的電郵指示，要求其建立一內(nèi)部工作群，將財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人拉入群內(nèi)，楊在不辨真?zhèn)蔚那闆r下，按其指示建群，并將鄧?yán)胄陆ǖ腝Q工作群，群中僅有三人。

“張海清”在群中開始對(duì)鄧說：“今天有筆保證金98萬要打過來，你查一下工行基本戶收到?jīng)]有”

，鄧回答“工行尚未有到賬記錄”，“張”又說“你聯(lián)系一下徐炳洪15608818278，問他合同保證金打了沒有，如果沒有打就暫時(shí)不打，讓他等我修改好合同后再打保證金”，鄧聯(lián)系過徐炳洪后回復(fù)“已聯(lián)系了，徐說十分鐘前已將款劃入您個(gè)人賬戶”，“張”說“我在開會(huì)沒留意，款我已收到