三星新材擬定增募不超5.97億實(shí)控人變更 股價(jià)跌2.79%

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【資料圖】

昨日晚間

，三星新材發(fā)布了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過59,734.24萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為金璽泰，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票

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本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告日

。發(fā)行價(jià)格為11.04元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量)。若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定

，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過54,107,109股(含本數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)的決定后，根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在本次發(fā)行的董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、新增或回購(gòu)注銷限制性股票等導(dǎo)致股本總額發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

按本次發(fā)行股票數(shù)量上限54,107,109股計(jì)算

，本次發(fā)行完成后，金璽泰持有的公司表決權(quán)比例將超過30%。若本次發(fā)行完成后，金璽泰在公司擁有表決權(quán)的股份未超過公司已發(fā)行股票的30%，金璽泰本次認(rèn)購(gòu)股票的鎖定期為18個(gè)月；若本次發(fā)行完成后，金璽泰持有在公司擁有表決權(quán)的股份超過公司已發(fā)行股票的30%，金璽泰本次認(rèn)購(gòu)股票的鎖定期為36個(gè)月。

本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)案公告前，金璽泰未持有公司股份

，與公司、公司的控股股東、實(shí)際控制人