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銀保監(jiān)會(huì)持續(xù)開展股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易整治有效遏制亂象發(fā)展勢(shì)頭

2021-04-29 08:17:53來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者28日從銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)獲悉

，近年來

，銀保監(jiān)會(huì)持續(xù)開展銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)整治

，通過采取監(jiān)管措施，有效遏制亂象發(fā)展勢(shì)頭

，整治工作取得積極成效

。

據(jù)了解

，銀保監(jiān)會(huì)2019年以中小機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)

，全面排查突出問題和風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲整治虛假出資

、股權(quán)代持

、股東違規(guī)干預(yù)和不當(dāng)利益輸送等違法違規(guī)行為

。2020年為鞏固前期整治成果

，銀保監(jiān)會(huì)開展專項(xiàng)整治“回頭看”，覆蓋4600余家銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)

，排查“資本不實(shí)、股東不實(shí)”違法違規(guī)行為

，堅(jiān)決打擊挪用

、套取、侵占銀行保險(xiǎn)資金的違法違規(guī)行為

。

銀保監(jiān)會(huì)表示，排查發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)問題集中于股東通過隱藏實(shí)際控制人、隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系

、股權(quán)代持

、表決權(quán)委托、一致行動(dòng)約定等隱性行為規(guī)避監(jiān)管

，實(shí)施對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的控制權(quán)和主導(dǎo)權(quán)，獲取不當(dāng)利益

。主要表現(xiàn)為股權(quán)關(guān)系不透明

，資本質(zhì)量不實(shí)，股東行為不當(dāng)

，以及違規(guī)開展關(guān)聯(lián)交易，借道同業(yè)

、理財(cái)

、表外等業(yè)務(wù)，或通過空殼公司虛構(gòu)業(yè)務(wù)等隱蔽方式向股東輸送利益

。

針對(duì)整治發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為

，監(jiān)管部門從嚴(yán)處罰問責(zé)

，嚴(yán)厲打擊亂象行為。兩年來

，銀保監(jiān)會(huì)依法對(duì)違規(guī)機(jī)構(gòu)和相關(guān)責(zé)任人實(shí)施行政處罰

，處罰金額合計(jì)1.4億元，處罰相關(guān)責(zé)任人395人

，對(duì)部分人員取消任職資格或禁止從事銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)

。同時(shí)，要求各類機(jī)構(gòu)自查自糾

，明確問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)

、程序，處理到人

，兩年來各類機(jī)構(gòu)內(nèi)部問責(zé)處理相關(guān)部門或分支機(jī)構(gòu)360家次

，對(duì)相關(guān)責(zé)任人問責(zé)5383人次，其中移交司法機(jī)關(guān)8人

，黨紀(jì)

、紀(jì)律處分674人，經(jīng)濟(jì)處罰4029人

、金額4538.27萬元

。

下一步，銀保監(jiān)會(huì)將持續(xù)加強(qiáng)股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管

，推動(dòng)專項(xiàng)整治工作常態(tài)化

，聚焦重點(diǎn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)問題，加強(qiáng)處置處罰和公開披露

，持續(xù)抓好存量風(fēng)險(xiǎn)化解和增量風(fēng)險(xiǎn)防范。

同時(shí)

，制定出臺(tái)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則

、大股東行為監(jiān)管指引、關(guān)聯(lián)交易管理辦法

、董事監(jiān)事履職評(píng)價(jià)辦法等公司治理重要監(jiān)管規(guī)制

，嚴(yán)格貫徹“穿透監(jiān)管”和“實(shí)質(zhì)重于形式”原則

，建立關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管系統(tǒng)

，信息化助力關(guān)聯(lián)方識(shí)別和關(guān)聯(lián)交易監(jiān)測(cè)，前置風(fēng)險(xiǎn)防范端口

，提高關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管有效性和精準(zhǔn)性，建立和完善中國(guó)特色的現(xiàn)代公司治理機(jī)制

，促進(jìn)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

。

責(zé)任編輯：孫知兵

關(guān)鍵詞：銀保監(jiān)會(huì) 股權(quán) 關(guān)聯(lián)交易

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