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歐科云鏈助力區(qū)塊鏈生態(tài)安全

2024-05-20 15:04:14來源：今日熱點網(wǎng)

近年來，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進

，一些不法分子也開始利用區(qū)塊鏈開展違法犯罪活動，打著“區(qū)塊鏈”

、“金融創(chuàng)新”的旗號，發(fā)行所謂“虛擬貨幣”

、“虛擬資產(chǎn)”

、“數(shù)字資產(chǎn)”……這些“看起來很美”的賺錢方法，其實可能是披著區(qū)塊鏈外衣的非法集資行為

。

此前

，北京豐臺警方就發(fā)現(xiàn)一些犯罪分子以網(wǎng)絡游戲為誘餌，以投資理財為旗號

，以“區(qū)塊鏈”

、“虛擬幣”等科技概念為偽裝

，宣稱低投入

、高回報，穩(wěn)賺不賠

，騙取人民群眾的血汗錢

。

據(jù)報道

，犯罪嫌疑人劉某伙同他人，謊稱某區(qū)塊鏈游戲是其海外團隊開發(fā)

，通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳

，在“幣某網(wǎng)”購買虛擬貨幣，持虛擬貨幣在游戲內(nèi)可以等價換購游戲內(nèi)的通用貨幣“H某幣”

，使用“H某幣”在游戲內(nèi)購買NFT數(shù)字資產(chǎn)

，NFT數(shù)字資產(chǎn)隨著交易者交易，會產(chǎn)生增值效果

，預期收益能達到原價值的三倍以上

，通過以上話術(shù)，劉某先后誘騙5名投資群眾向其指定數(shù)字賬號匯款

，后劉某等人下落不明

，被騙群眾紛紛報警。

據(jù)歐科云鏈研究院統(tǒng)計

，目前網(wǎng)絡詐騙形式已超過50種

，犯罪分子還不斷利用新技術(shù)新手段更迭犯罪手法，特別是區(qū)塊鏈技術(shù)的快速發(fā)展和虛擬幣犯罪案件的不斷增多

。

面對層出不窮的詐騙行為

，我們該如何防范？目前又有什么先進的反詐技術(shù)

？日前

，歐科云鏈受《警察技術(shù)》邀請，于第201期期刊正式刊登“區(qū)塊鏈生態(tài)安全與虛擬貨幣犯罪治理”技術(shù)專題

。

《警察技術(shù)》期刊創(chuàng)辦于1985年

，是我國公安部主管的國家重點學術(shù)期刊之一，在學術(shù)界與業(yè)界均享有很高的聲譽和影響力

；歐科云鏈作為深耕區(qū)塊鏈治理與合規(guī)的技術(shù)公司

，通過結(jié)合自身的先進技術(shù)與實踐積累，面向廣大公安讀者就“區(qū)塊鏈安全與治理”這一新型話題進行了全面分享

。

鏈上天眼（Chaintelligence）是歐科云鏈推出的一站式調(diào)查及溯源平臺

，2023年實現(xiàn)國際化升級，可幫助全球范圍內(nèi)的監(jiān)管部門進行相關(guān)決策

，協(xié)助識別和打擊虛擬資產(chǎn)相關(guān)犯罪活動

。

在本次期刊中，有專家分享了在過往多起區(qū)塊鏈相關(guān)犯罪案件的實際辦案過程中

，歐科云鏈的“鏈上天眼”能夠幫助辦案人員快速了解和掌握被調(diào)查案件的地址

、資金流向、關(guān)系鏈路和交易行為等特征，并以可視化方式展現(xiàn)和追蹤

，幫助公安團隊快速取證和調(diào)查

。

截至目前，歐科云鏈研發(fā)的“鏈上天眼”已支持包括BTC

、ETH在內(nèi)的20條主流公鏈

、全幣種的鏈上分析研判，擁有超過35億的地址標簽和近7000萬黑灰地址庫

，可一站式滿足監(jiān)管執(zhí)法機構(gòu)及鏈上數(shù)據(jù)分析人員的數(shù)據(jù)分析需要

。

依托鏈上天眼系統(tǒng)，在全國范圍已為120余家地市級單位支撐破獲案件800余起

，打掉地下錢莊5個

，涉案資金約300億人民幣，成功偵破各類案件數(shù)百起

，并收到了各地執(zhí)法機構(gòu)和合規(guī)團隊的好評和感謝

。

未來，歐科云鏈將一直致力于為執(zhí)法機構(gòu)打擊區(qū)塊鏈犯罪提供科技賦能

，以及讓社會了解更多鏈上技術(shù)以及鏈上的安全知識

。

責任編輯：孫知兵

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