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真實案例帶你認識非法集資的常見手法

2024-06-25 12:56:39來源：今日熱點網(wǎng)

隨著人民群眾個人財富的持續(xù)增長

，公眾對于投資理財?shù)男枨罂焖僭鲩L

，面臨的選擇也日益多樣化

，與此同時

，遇到非法集資的風(fēng)險也相應(yīng)增加

。那么該如何辨別非法集資呢？以下是非法集資的幾種常見手法：

一是承諾高額回報

。為了騙取更多的人參與集資

，不法分子編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話

，許諾投資者高額回報

。在集資初期，非法集資人往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息

，待集資達到一定規(guī)模后

，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經(jīng)濟損失

。例如某公司通過許諾高額利息并幫助還款

，向不特定人群收集大量信用卡并套現(xiàn)，后續(xù)該公司資金鏈斷裂

，無法償還信用卡以及利息

，投資者在發(fā)現(xiàn)自身負債幾十萬后紛紛報警。2023年5月

，當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)立案查處

，該案非法吸收公眾存款共計2億元，造成損失0.8億元

。

二是編造虛假項目

。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策

、開展創(chuàng)業(yè)等幌子

，編造虛假項目，甚至組織免費旅游

、考察等

，騙取社會公眾信任。例如某縣果蔬專業(yè)合作社2013年1月在縣工商行政管理局登記注冊

，設(shè)立14個分社

，企業(yè)類型為農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織

，審批經(jīng)營范圍為：為本社成員提供化肥、農(nóng)藥

、農(nóng)地膜

、種子、苗木

、大棚材料的購買

，果蔬產(chǎn)前、產(chǎn)中

、產(chǎn)后技術(shù)

、信息服務(wù)及產(chǎn)品銷售。該合作社成立后

，在未經(jīng)國家金融管理部門審批同意的情況下

，以資金互助、土地托管

、糧食存兌形式非法吸收公眾存款和變相非法吸收公眾存款

，用于償還個人債務(wù)和消費等，造成1.16億余元不能兌付

。

三是以虛假宣傳造勢

。不法分子在宣傳上往往一擲千金，從聘請明星代言

、名人站臺

，到各大廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布廣告

、在著名報刊上刊登專訪文章

、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進行社會捐贈

，以多種方式制造虛假聲勢

。例如有非法機構(gòu)、平臺打著“解債”

、“平債”等名義

，宣稱對信用卡、網(wǎng)貸等個人信用債務(wù)提供“解債”服務(wù)

，承諾收取咨詢服務(wù)費

、履約保證金后，通過以物抵債

、現(xiàn)金分期等方式實現(xiàn)債權(quán)

、代償債務(wù)。此類機構(gòu)并不審查債權(quán)債務(wù)關(guān)系真實性

，也不采取任何解債措施

，本質(zhì)上是拆東墻補西墻的“龐氏騙局”

。此類機構(gòu)以“具有央企、國企背景”“提供等額資產(chǎn)保障”為噱頭

，通過線上線下渠道虛假宣傳

，甚至設(shè)立仿冒銀行的營業(yè)網(wǎng)點誤導(dǎo)公眾，達到快速擴張吸收資金的目的

。

四是利用親情誘騙

。部分非法集資參與人為了完成或增加自己的業(yè)績，有時會采取類傳銷的手法

，不惜利用親情、地緣關(guān)系

，編造自己獲得高額回報的謊言

，拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入

，使參與人員迅速蔓延

，集資規(guī)模不斷擴大。例如大學(xué)剛畢業(yè)的小明（化名）

，通過簡單面試就入職某財富投資公司

，上班后先是接受了公司10天培訓(xùn)，然后開始了非法吸收社會公眾存款的“市場開拓”之路

。此外

，他還通過朋友圈“炫富”、打電話

、發(fā)微信

、聚會等形式，動員親朋好友到自己所在公司投資

，宣稱公司有價值數(shù)千萬元的貴金屬做資產(chǎn)擔(dān)保

，許諾支付月息4%、年息48%的高額收益

。通過打感情牌

，上崗后的短短半年時間，小明共吸收48人投資存款400余萬元

。

在此

，民生信用卡中心提示您：信用卡僅限用于個人日常消費，不得用于生產(chǎn)經(jīng)營

、投資等領(lǐng)域

。請擦亮雙眼，增強風(fēng)險防范意識和識別能力

，切勿出租出借自身信用卡

，警惕高額返息陷阱

，如發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資違法犯罪線索，請積極向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門舉報

。

（注：圖片來源于處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室）

關(guān)鍵詞：

責(zé)任編輯：孫知兵

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