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上海生騰助力銀行反電詐，守護金融安全

2024-05-09 17:16:52來源：今日熱點網(wǎng)

在人民銀行的大力支持下

，上海生騰數(shù)據(jù)科技有限公司（以下簡稱“上海生騰”）作為長三角征信鏈項目的重要成員單位，始終不斷探索征信供給側(cè)改革的優(yōu)化方案

，推動長三角征信鏈項目的建設(shè)與發(fā)展

。近期

，上海生騰在反電詐場景為銀行提供快速識別與攔截異常企業(yè)的有力工具

，維護金融秩序和市場信心。

隨著金融科技的快速發(fā)展

，電信網(wǎng)絡詐騙等新型犯罪手段層出不窮，給金融機構(gòu)帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)

。電信詐騙難以防范

，一方面，由于傳統(tǒng)的反電詐手段往往依賴于人工審核和單一數(shù)據(jù)來源

，對潛在風險的把控存在較大的不確定性，效率低下且容易漏報誤報

；另一方面

，缺乏相應的工具用于持續(xù)監(jiān)測賬戶風險

。在開戶后，信息的碎片化和滯后性

，增加了風險管理的難度，銀行可能因無法及時發(fā)現(xiàn)賬戶主體的關(guān)鍵信息變更

，錯失事前防范的機會

。

上海生騰在反電詐場景利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)

，通過整合多維度數(shù)據(jù)資源

，為銀行等金融機構(gòu)提供多源數(shù)據(jù)資產(chǎn)、多元數(shù)據(jù)模型以及多類技術(shù)應用

，通過快速分析開戶企業(yè)的空殼指數(shù)

、實控人關(guān)聯(lián)企業(yè)數(shù)量

、關(guān)聯(lián)企業(yè)風險等關(guān)鍵維度

，幫助銀行實現(xiàn)對異常企業(yè)的高效識別，并攔截潛在風險

。

針對銀行風險部以“月” 為頻率對數(shù)量龐大的對公賬戶進行頻繁且反復的核查任務，極易發(fā)生風險遺漏

、滯后

，無法長效保障存量賬戶安全性等情況，上海生騰反電詐方案還提供風險動態(tài)

、批量盡調(diào)、輿情監(jiān)控等多項工具對銀行賬戶進行全生命周期管理

，持續(xù)開展排查工作

，對潛在的電詐風險進行預警，助力銀行及時處置風險賬戶

，以確保存量賬戶的合規(guī)使用

。

目前，上海生騰的反電詐方案在多家銀行機構(gòu)得到廣泛使用

，助力銀行提升對異常企業(yè)的識別能力的同時

，也有效防止了企業(yè)利用空殼公司賬戶進行資金分散轉(zhuǎn)移等違法行為，為維護金融秩序和市場信心

，助力經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定提供了有力保障

。

未來，上海生騰反電詐應用數(shù)據(jù)有望在人民銀行上?div id="m50uktp" class="box-center"> ？偛康闹笇?div id="m50uktp" class="box-center"> ，以數(shù)據(jù)報告的形式登陸長三角征信鏈

，為更多銀行提供數(shù)據(jù)“智庫”。作為長三角征信鏈項目的重要成員單位

，上海生騰將持續(xù)發(fā)揮大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)作用

，為金融機構(gòu)提供更加全面、高效的風險管理解決方案

，并將積極參與長三角征信鏈項目的建設(shè)和發(fā)展，為推動長三角地區(qū)金融業(yè)的繁榮穩(wěn)定貢獻更多力量

。

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，不作買賣依據(jù)

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